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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司于2021年3月12日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。  

    大會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、《2021年度投資計(jì)劃》。

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)： 0股。

二、《關(guān)于修改公司章程的議案》。

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)： 0股。

三、《關(guān)于部分董事變更的議案》。

   參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)： 0股。

    公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

 浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

                               2021年3月12日

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與會(huì)董事簽字：